Fler än 2 000 hemliga dokument från USA visar hur stora belopp med svarta pengar tvättas. Även svenska storbanker finns med. SEB misstänks ha tvättat upp mot 8,2 miljarder kronor, rapporterar Uppdrag granskning (UG).
Den svenska storbanken SEB misstänks ha använts för att tvätta flera miljarder under nästan ett decennium. Det avslöjar UG med hänvisning till de läckta uppgifterna från amerikanska finansmyndigheten Fincen. Där flera amerikanska storbanker har larmat om transaktioner värda 8,2 miljarder kronor i SEB.
Enligt UG rör det sig om 57 SEB-kunder, de flesta i Baltikum, varav flera misstänks ha kopplingar till ryska kriminella nätverk. Där kunderna bland annat har registrerat företag på adresser där de inte haft någon verksamhet.
UG har upprepade försök få svar på sina frågor, men SEB vägrar konsekvent att kommentera misstankarna mot banken.
I läckan varnas för att transaktioner på totalt över 17 000 miljarder kronor med dagens dollarkurs. Det motsvarar cirka 17 svenska statsbudgetar, skriver UG. Dock utgör dokumenten bara 0,02 procent av de 12 miljoner rapporter som Fincen fick 2011–2017.
I läckan finns, enligt SVT, ett tiotals politiker, Donald Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort, fälld för ekobrott.
Det var nyhetssajten Buzzfeed, som först fick de läckte dokumenten och sedan skickade dem vidare den till den internationella journalistorganisationen ICIJ. Där SVT ingår.
Hela läckan omfattar fler än 2 100 dokument de flesta från åren 2011–2017, och visar hur storbanker världen över upprepande gånger har försummat sin skyldighet att förhindra penningtvätt.
Den amerikanska bankläckan
• Bankläckan – Fincen Files –består av hemliga dokument från USA:s finanspolis The Financial Crimes Enforcement Network (Fincen).
• I läckan finns fler än 2 100 rapporter, de flesta från åren 2011–2017 , som varnar för transaktioner på totalt över 17 000 miljarder kronor med dagens dollarkurs.
• Betalningarna har gått igenom storbanker som HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Standard Chartered och Barclays. De är ofta korrespondentbanker – mellanhänder – när betalningar skickas runt hela jorden, från och till andra mindre banker.
• Rapporterna har läckt till sajten Buzzfeed News i USA, som delat med sig dem till det internationella journalistnätverket ICIJ, där SVT Nyheter och Uppdrag granskning ingår.
Källa: SVT
